印度财政部：比特币如同庞氏骗局 投资风险大 最好别参与 印度财政部还警告称，加密数字货币的交易还可能被用于犯罪活动，如"向恐怖组织 "比特币是犯罪分子的游乐场" 同时，Stark 还表示，比特币除了帮助洗钱、恐怖主义融资和勒索软件等犯罪活动外，没有其他用途。 "比特币的价值，除了纯粹的用于投机，很大程度上完全源自其便利犯罪活动的能力。 随着比特币的价值在过去一年中不断增加，并吸引了一批新的投资者，这一事件成为了一个污点——提醒人们技术是如何被应用于邪恶目的。 "这暗示着(区块链)非常适合用于犯罪行为，"Blockstream的数学家Andrew Poelstra表示。 比特币在国际市场上交易同样活跃，日本比特币交易量已达到全球比特币交易总量的46%，比特币价格暴涨已成为全球现象。 比特币值暴涨的背后危机四伏，充斥着不法分子利用其作为洗钱、传销、走私等违法犯罪活动的工具。 在比特币支持派眼中，比特币是新世界的货币，而在反对派眼里，比特币一无是处，甚至助长洗钱、毒品等犯罪活动，而最近这类抨击的声音愈演愈烈。上周，特朗普在推特上怼比特币："比特币没有实物，是空气，还不受监管。"在新闻发布会上，美国财政部长公开表示："比特币等数字货币已经 打电话者对他妻子说，她的社会保险号被用于进行金额高达几十万的诈骗活动，她的账户很快会被冻结。 这名打电话者随后对她说，为保障她账户里钱款的安全，她应该把钱取出来，存进一个比特币机器里。 "她取了1,500元，存到这个比特币机器里。这真让人 比特币中国与一个叫"易京东"的第三方平台合作，利用一种类似于手机充值卡的方式，变相提供快捷充值支付服务。 而另一方面，更多的国外比特币玩家涌入中国淘金，一位从美国不愿万里来到中国淘金的比特币推广者告诉我们，现在国内的比特币市场更多的
暴走注：该篇文章虽然对比特币的评价是负面而且比较老套的，作者对于虚拟货币也不是太熟悉，因为把lr也扯进来了，但是该文章来自于中东媒体，反映了中东地区部分媒体对比特币的看法，并且主要担心的问题。文中 用于洗钱等犯罪活动 比特币自诞生以来，就因为其便捷、匿名性、无监管的特点，被各种犯罪组织所钟爱。 刑警组织发布的《2015年度互联网有 比特币（BitCoin）是一种"电子货币"，最早由中本聪在2009年提出，它的特点是分散化、匿名、只能在数字世界使用，不属于任何国家和金融机构，并且不受地域的限制，可以在世界上的任何地方兑换它，其支付系统去中心化。每一个比特币都是由计算机生成的一串串复杂代码组成，新比特币通过
2018年3月6日 区块链为比特币等加密货币的底层技术，是一个去中心化的分布式数据库，该数据库 由一种使用密码学方法产生 四）将集资款用于违法犯罪活动的；. 2018年6月22日 人们将虚拟货币用于非法目的。小组委员会在听证会后的新闻稿中写道：“执法部门 发现，利用虚拟货币筹集资金和洗钱资金的犯罪活动有所增加。” 2018年7月7日 此外，黑市和黑客正利用加密货币洗钱，比特币和隐私型加密货币被认为是可靠之选 。 总部位于美国加州的区块链与加密货币安全公司CipherTrace 于
数据：暗网的比特币活动在2020年第一季度增长了65％来源于陀螺财经专栏作家Cointelegraph中文，内容简述：比特币仍是暗网主要使用的加密货币>>> 这也是Hanyecz获得其比特币的方式。 这一数字货币引发了许多质疑，因其持续被用于犯罪活动，尽管如此，其仍然以惊人的速度上涨。 当日Hanyecz用来 比特币协议尽管已经设计措施来避免这种风险，但是如果比特币被用于比设计意图更快速的支付，这种攻击就是可行的（Karame，Androulaki and Čapkun 2012）。 还有交易风险来自于受污染比特币的黑名单，受污染比特币指的是那些通过盗窃获得的比特币。一些有关部门
瑞波币（XRP）的犯罪嫌疑人. 11月20日，加密货币取证和分析公司Elliptic发表了有关瑞波币（XRP）交易的分析报告。在他们的调查结果中，该公司透露价值4亿美元的瑞波币（XRP）被用于"非法活动"。 各国比特币的法律地位. 比特币可以匿名用于在世界各地的用户之间执行交易的事实，这使得进行诸如洗钱等犯罪活动极为有吸引力。因此，政府指责数字货币是犯罪分子买卖毒品或武器等非法商品的工具。在下面，您会发现一个列表，其中列出了按国家/地区 2014年2月19日，以色列政府对公众发出警告："这种匿名性可用于犯罪活动，包括洗钱、非法融资和资助恐怖主义。" 截至2017年，以色列税务机关发表声明称，比特币和其他加密货币不属于货币的法律定义，既不属于金融证券的定义，也不属于应税资产